取引先や従業員、あるいは顧客や株主等に、反社会的勢力との関係が疑われる人物や組織がいないか、事前にチェックすべき項目をリストにしてみました。どういった項目をチェックすべきか分からない場合、是非ご覧ください。
以下の質問に該当する場合、「はい」にチェックをつけてください。
「はい」をチェックできない場合、＜要注意＞となります。
商業登記情報
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 商業登記情報が取得できるか | |
| 法人の商号が不自然に変遷していないか | |
| 本支店所在地が不自然に移転していないか | |
| 事業目的が実際の事業と合致しているか | |
| 事業目的が急に変遷していないか | |
| 役員が頻繁に変更していないか | |
| 法人の商号が不自然に変遷していないか | |
| 役員が一度に入れ替わっていないか | |
| 短期間で大幅な増資が行われていないか |
不動産登記情報
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 本支店所在地不動産の所有者が暴力団員等と疑うべき人物ではないか | |
| 代表者住所不動産の所有者が暴力団員等と疑うべき人物ではないか | |
| 不動産の債権者が暴力団員等と疑うべき人物ではないか | |
| 「差押」や「競売開始決定」の登記がないか | |
| 不自然な担保設定がなされていないか |
インターネット情報
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 「氏名」の検索結果で不審な情報がないか | |
| 「会社名」の検索結果で不審な情報がないか | |
| 「電話番号」の検索結果で不審な情報がないか | |
| 「住所」の検索結果で不審な情報がないか | |
| 四道県警が公表している逮捕情報に該当しないか |
新聞記事情報
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 逮捕情報がないか | |
| 逮捕情報があった場合には、年齢や住所が適合しないか | |
| その他トラブルになっている記事はないか |
取引状況
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 紹介者が不審な者ではないか | |
| 取引を開始した経緯に不自然な点はないか | |
| 取引先選定に合理性はあるか | |
| 取引内容が一般に比して不相応ではないか | |
| 電話や面談の際に乱暴な言葉遣いはなかったか | |
| 面談の際の身なりや様子に不審な点はなかったか |
現地調査の結果
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 周辺環境が事務所に適しているか | |
| 事務所に不審な人物が出入りしていないか | |
| 看板や郵便受けの名前が合致しているか | |
| 郵便受けに複数の会社名が記載されていないか |
その他の情報
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 銀行引き落としが可能か | |
| 事業を行うために必要な各種許認可を有しているか | |
| 実際の事業規模と財務分析結果に大きな差異はないか |
監修弁護士
香川 希理 弁護士
弁護士
香川総合法律事務所 代表弁護士。
明治大学法学部、立教大学大学院法務研究科卒業後、2010年弁護士登録（東京弁護士会）、2013年香川総合法律事務所設立。企業法務を専門とし、上場企業から中小企業まで多種多様な企業の顧問をしている。主な役職としては、東京弁護士会マンション管理法律研究部、公益財団法人澤田経営道場企業法務講師など。主な著書としては「悪質クレーマー・反社会的勢力対応実務マニュアル」（民事法研究会）、「マンション管理の法律実務」（学陽書房）、「中小企業のための改正民法の使い方」（秀和システム）など。
